Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a anunțat recent trimiterea în judecată a unui cetățean român și a unei companii, acuzați de fraudă într-un proiect european destinat dezvoltării Deltei Dunării. Conform procurorilor, cei implicați ar fi folosit documente falsificate pentru a obține ilegal fonduri de peste 3 milioane de lei.

Săptămâna trecută, EPPO București a formulat o acuzație împotriva celor doi inculpați la Tribunalul București. Dosarul vizează un proiect care urmărea extinderea activităților unei firme de transport, prin adăugarea unor servicii de construcții și achiziționarea de echipamente grele. Proiectul, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, beneficia de o cofinanțare de 70,95% din partea Uniunii Europene și a statului român, restul sumei urmând să fie asigurat din resursele proprii ale beneficiarului.

Ancheta a scos la iveală că inculpatul, reprezentant al companiei, ar fi utilizat documente și declarații false, printre care un extras de cont falsificat, pentru a demonstra că deținea resursele financiare necesare. Astfel, au fost obținute ilegal aproximativ 593.000 de euro din fonduri europene și alți 104.000 de euro din fonduri naționale.

În cadrul investigației, autoritățile au dispus sechestrarea mai multor bunuri imobiliare și echipamente grele pentru a acoperi prejudiciul. Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpatul riscă între trei și zece ani și jumătate de închisoare, iar compania ar putea primi o amendă de până la 420.000 de euro și confiscarea bunurilor implicate.

În acest stadiu, toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie finală a instanței.

EPPO, instituție independentă a Uniunii Europene, are rolul de a investiga și de a aduce în fața justiției infracțiunile ce aduc prejudicii intereselor financiare ale UE.