Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) a finalizat o anchetă complexă privind o rețea de 17 firme și persoane fizice implicate într-o schemă transfrontalieră de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul panourilor fotovoltaice. Investigația, desfășurată între august 2024 și august 2025, a fost coordonată de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (D.G.A.F.) și a scos la iveală tranzacții fictive și multiple nereguli în operațiunile comerciale ale grupului, condus de doi cetățeni români.
Potrivit A.N.A.F., rețeaua funcționa prin preluarea frauduloasă a unor firme, folosirea de identități false și persoane interpuse, precum și deschiderea de conturi bancare pe numele acestora. Pentru a-și ascunde activitatea, membrii grupului au utilizat aplicații criptate și rețele virtuale private (VPN). Prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la aproape 6 milioane de lei, din care peste 1,3 milioane de lei au fost deja confiscate.
Ancheta a relevat că firmele implicate efectuau operațiuni fictive pentru a evita plata TVA și a impozitului pe profit. În cadrul acțiunii, au fost confiscate peste 6.000 de panouri fotovoltaice, evaluate la aproximativ 1,65 milioane de lei. Rețeaua era structurată pe mai multe niveluri, cu roluri distincte, de la coordonatori la intermediari și persoane interpuse care semnau documentele comerciale.
„Pe lângă faptele de evaziune fiscală, inspectorii Antifraudă au constatat indicii privind spălare de bani, fals în acte, uz de fals și constituirea unui grup infracțional organizat. De aceea, dosarul complet documentat de A.N.A.F. a fost transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru evaluare completă și sancționarea întregului mecanism al ilegalităților descoperite”, a declarat Adrian Nica, președintele A.N.A.F.
Verificările s-au bazat pe corelarea datelor fiscale, bancare și comerciale din bazele instituțiilor din România, Belgia și Bulgaria, precum și pe schimbul de informații cu partenerii europeni.
Cazul, denumit „RICHRBT”, apare într-un context de intensificare a controalelor în sectorul comerțului cu echipamente fotovoltaice, un domeniu în expansiune, dar vulnerabil la fraude fiscale. În urma investigației și a altor cazuri similare, A.N.A.F. a propus măsuri pentru îmbunătățirea mecanismelor de control și a procedurilor de verificare a identității în sistemele financiare și la Registrul Comerțului.
Printre aceste măsuri se numără introducerea unor criterii noi de analiză a riscului fiscal și proceduri mai stricte pentru declararea inactivității firmelor. Astfel, societățile care nu dețin conturi de plăți în România sau la Trezoreria Statului și nu depun situațiile financiare la cinci luni după termenul legal vor fi declarate inactive.
Dacă nu își reactivează activitatea într-un an, firmele vor fi dizolvate automat, iar organul fiscal va avea obligația de a recupera datoriile înainte de radiere. A.N.A.F. consideră că aceste măsuri vor contribui la eliminarea entităților fictive și la protejarea contribuabililor onești.
