Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o operațiune de amploare, denumită „Cuibul de firme fantomă”, pentru a verifica mii de companii înregistrate la adrese improprii, unde funcționează sute sau chiar mii de societăți. Acțiunea, anunțată pe 1 august, a fost declanșată în urma unui raport al Curții de Conturi care a semnalat riscuri fiscale majore asociate acestor „cuiburi”, suspectate că ar masca activități fictive.
Operațiunea este condusă de Direcția Generală Antifraudă Fiscală și vizează firmele care și-au stabilit sediul social în locații precum apartamente sau case neamenajate pentru activități economice. ANAF estimează că peste 20.000 de firme se află în această situație și vor fi analizate individual, pe baza profilului de risc și a istoricului fiscal al persoanelor implicate.
Un exemplu concret, evidențiat în raportul Curții de Conturi, este o adresă de pe strada Argentina din București, unde la 31 decembrie 2023 erau înregistrate 1.895 de firme, cu datorii fiscale de 465.708 lei. Curtea a subliniat că locația, o casă modestă, este complet inadecvată pentru un număr atât de mare de societăți. O analiză ulterioară, realizată de platforma Termene.ro, a arătat că numărul real al firmelor înregistrate la acea adresă este de 2.114.
În ciuda suspiciunilor, datele pentru anul 2024 arată că firmele de la adresa respectivă au avut o activitate economică semnificativă, raportând o cifră de afaceri cumulată de 865 de milioane de lei, un profit net total de 164 de milioane de lei și 1.335 de angajați. Acest lucru sugerează că, deși unele firme ar putea folosi adresa ca paravan, altele desfășoară activități reale.
Potrivit Termene.ro, datoriile totale ale companiilor de la adresa de pe strada Argentina se ridică la 606 milioane de lei, sumă care include nu doar obligații către stat, ci și datorii comerciale către parteneri, furnizori sau bănci, considerate normale în activitatea unei firme.
Într-un caz specific legat de această operațiune, ANAF a anunțat că o firmă a fost declarată inactivă fiscal începând cu 8 august 2025. „Declararea în inactivitate fiscală a acestei firme s-a realizat la solicitarea Direcției Generale Antifraudă Fiscală, în contextul acțiunii numită generic «Cuibul cu fantome», motivat de faptul că societatea nu funcționa la domiciliul fiscal declarat”, a transmis ANAF.
Conform legii, citată de Startup Cafe, „orice tip de activitate a acestei societăți, după această dată, se situează în afara cadrului fiscal legal”. Autoritatea fiscală a avertizat că va aplica măsuri ferme, care pot varia de la declararea în inactivitate fiscală până la sesizarea organelor de urmărire penală în cazurile unde se confirmă fraude.
