O firmă din Craiova este investigată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF, după ce ar fi folosit ordine de plată false pentru a justifica plata unor accize de peste 2 milioane de lei pentru motorină. Anchetatorii au descoperit că o parte din sumă, peste un milion de lei, nu a fost achitată niciodată, în timp ce o altă tranșă, de peste un milion de lei, a fost restituită în mod nejustificat firmei de către Trezorerie în doar câteva zile.
Potrivit inspectorilor DGAF, în perioada 7 aprilie – 19 mai 2025, societatea din Craiova a comercializat 804 tone de motorină provenită dintr-un antrepozit fiscal, unde plata accizelor era suspendată. Pentru a putea scoate combustibilul din antrepozit, firma trebuia să achite accize în valoare de 2,2 milioane de lei și a prezentat 26 de ordine de plată care ar fi trebuit să dovedească plata acestora.
În urma verificărilor, inspectorii antifraudă au constatat că sumele nu figurau ca fiind plătite în conturile de accize ale Trezoreriei. Mai mult, s-a descoperit că doar 17 dintre cele 26 de ordine de plată, în valoare totală de 1,15 milioane de lei, au fost procesate de Trezoreria Craiova. În mod surprinzător, aceste sume au fost restituite integral firmei în termen de 3-5 zile, pe motiv că societatea nu avea declarate obligații fiscale de plată pentru accize. Ca urmare a acestei nereguli, ANAF a dispus de urgență demararea unor controale la nivelul Trezoreriei Craiova.
Restul de 9 ordine de plată, care însumau 1,09 milioane de lei, nu se regăsesc deloc în evidențele Trezoreriei, existând suspiciuni că aceste documente au fost falsificate. În consecință, DGAF a stabilit pentru societatea în cauză obligații fiscale suplimentare în valoare de 3,81 milioane de lei, reprezentând accize, TVA, impozit pe profit și alte taxe datorate bugetului de stat.
ANAF a anunțat că a sesizat autoritățile de urmărire penală în acest caz, pentru posibile fapte de fals și evaziune fiscală. Cazul scoate la iveală atât o posibilă fraudă în comerțul cu carburanți, cât și vulnerabilități în sistemul de verificare al Trezoreriei, care a procesat și returnat sume importante fără o corelare cu datele fiscale ale contribuabilului.
Instituția a precizat că va continua să desfășoare controale în zonele cu risc fiscal ridicat, utilizând analize de risc și instrumente digitale pentru a eficientiza colectarea veniturilor la bugetul de stat și pentru a asigura un mediu concurențial corect.
