Frauda cu TVA a devenit în România o activitate extrem de profitabilă pentru grupările infracționale, depășind chiar traficul de persoane și droguri, conform declarațiilor Laurei Codruța Kövesi, procurorul-șef al EPPO. România este vizată de mafia italiană și cea chineză, care exploatează vulnerabilitățile legislative și controlul fiscal deficitar pentru a derula scheme complexe de evaziune fiscală, cauzând pierderi anuale de aproximativ 9 miliarde de euro bugetului de stat.
Laura Codruța Kövesi a subliniat că frauda cu TVA oferă grupărilor criminale câștiguri mai mari decât alte infracțiuni grave, precum traficul de persoane sau droguri. România, cu un deficit de colectare a TVA estimat între 30 și 36%, se situează pe primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol. Această situație face ca țara noastră să fie un „teren fertil” pentru mafii, care profită de lipsa unor măsuri eficiente de prevenire și combatere.
Un mecanism frecvent folosit este cel al importurilor fantomă și al schemelor „missing-trader”, în care importurile din China sunt subevaluate sau manipulate prin intermediul unor companii fictive, evitând astfel plata TVA și a taxelor vamale la intrarea în România. Sistemul vamal, caracterizat prin verificări aleatorii și insuficiente, facilitează desfășurarea acestor fraude.
Deficitul de TVA reprezintă o problemă majoră pentru finanțarea serviciilor publice din România. Potrivit EPPO, frauda explică peste 90% din acest deficit. În anul 2023, EPPO a deschis aproape 400 de cazuri în România, însă doar 12 dintre acestea au vizat direct fraudele cu TVA, ceea ce indică o subraportare și o investigare insuficientă pe plan local.
În domeniul comercializării carburantului, o rețea italiană a provocat un prejudiciu estimat la 260 milioane de euro prin neplata TVA, utilizând conturi bancare din România și Ungaria pentru spălarea banilor obținuți ilicit. De asemenea, în 2025, EPPO a trimis în judecată persoane implicate într-un caz de fraudă cu fonduri europene, în valoare de 100 milioane de euro, în care a fost identificată o infiltrare a grupărilor criminale italiene în licitațiile publice din România.
La nivel european, EPPO a coordonat operațiunea „Admiral”, o investigație care a vizat o fraudă de aproape 2,2 miliarde de euro și s-a soldat cu 14 arestări în 14 state membre UE, inclusiv în România. Tot în 2025, o altă operațiune desfășurată în Italia a condus la arestarea a 13 persoane implicate într-o fraudă de 100 milioane de euro în domeniul plasticului industrial, fiind investigate cinci regiuni, cu implicarea Guardia di Finanza și EPPO.
În România, EPPO a inițiat dosare privind fraude de aproximativ 100 milioane de euro, asociate unor grupări conduse de cetățeni italieni care au operat în cadrul licitațiilor publice. La nivelul anului 2024, EPPO avea peste 2.666 de dosare active în Uniunea Europeană, cu prejudicii totale estimate la 24,8 miliarde de euro, incluzând cazuri din România.
