Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au descoperit o rețea de fraudă fiscală formată din patru firme înrudite, care au creat un prejudiciu de peste 55 de milioane de lei bugetului de stat. Potrivit Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), companiile au folosit un circuit economic fals, bazat pe facturi fictive pentru servicii și bunuri inexistente, cu scopul de a obține rambursări ilegale de TVA și de a se sustrage de la plata taxelor. Autoritățile au reușit să blocheze rambursări ilegale în valoare de 19 milioane de lei.
Mecanismul de fraudă era format dintr-un grup de patru societăți, dintre care trei erau administrate inițial de rude ale administratorului firmei beneficiare. Aceste trei firme emiteau facturi fictive către societatea principală, care le înregistra în contabilitate pentru a-și reduce artificial obligațiile fiscale.
Conform ANAF, circuitul tranzacțional fals a implicat operațiuni de sute de milioane de lei. O primă firmă a emis facturi în valoare totală de 292,7 milioane de lei pentru servicii de curățenie stradală și întreținere a spațiilor verzi. O a doua societate a facturat materiale de construcții în valoare de 10 milioane de lei, iar a treia a emis facturi de 22,7 milioane de lei pentru materiale de construcții și echipamente medicale.
Anchetatorii au stabilit că serviciile de curățenie, facturate la un preț de peste 10.000 de euro pe lună pentru fiecare angajat, nu au fost prestate niciodată, iar firma beneficiară nu avea contracte care să justifice astfel de activități. După începerea controlului antifraudă, societatea a încercat să anuleze o parte din facturi, în valoare de 209 milioane de lei, sub pretextul că serviciile nu au fost efectuate.
În ceea ce privește materialele de construcții și echipamentele medicale, inspectorii au descoperit că acestea fuseseră achiziționate în anii anteriori (2019-2022) și folosite pentru construcția unui imobil personal al administratorului și pentru dotarea unei clinici medicale deținute de rude. Ulterior, la finalul anului 2023, bunurile au fost refacturate fictiv către firma beneficiară, deși ele fuseseră deja utilizate.
Prin deducerea ilegală a TVA-ului din aceste achiziții fictive, firma beneficiară a solicitat și obținut rambursări și compensări de la bugetul de stat în valoare totală de peste 32 de milioane de lei. În același timp, cele trei firme furnizoare au acumulat datorii neplătite către stat de peste 79 de milioane de lei. Banii obținuți ilegal au fost direcționați către cheltuieli personale: 20,7 milioane de lei au fost transferați tatălui administratorului, iar peste 1,5 milioane de lei au fost cheltuiți pe excursii externe, genți, haine, parfumuri și ceasuri de lux.
Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra tuturor activelor identificate ca aparținând societății verificate. Direcția Generală Antifraudă Fiscală continuă investigațiile pentru a stabili implicarea și a altor persoane fizice și juridice în acest mecanism de fraudă.
