ANAF poate reține până la 70% din bani dacă proveniența lor nu poate fi justificată clar, potrivit Știrile Kanal D. Verificările pot viza și sumele împrumutate sau primite de la rude ori prieteni. Orice sumă care intră direct în cont poate atrage atenția fiscului. În exemplul prezentat, pentru un împrumut de 1.000 de lei a cărui sursă nu poate fi demonstrată, ANAF poate reține 700 de lei. Statisticile menționate în material arată că 7 din 10 români cer ajutorul prietenilor când rămân fără bani.
În ultimele luni, ANAF a intensificat controalele asupra persoanelor fizice și a tranzacțiilor care prezintă semne de risc. Fiscul urmărește în special sumele mari și plățile repetate. Sunt verificate și diferențele dintre veniturile declarate și nivelul de trai. Scopul controalelor este combaterea afacerilor ilegale și a evaziunii fiscale. Măsura a provocat nemulțumiri, fiind considerată excesivă de mulți dintre cei care invocă buna-credință a împrumuturilor între prieteni.
Printre cazurile prezentate se află cel al unei tinere care a primit 1.400.000 de euro de la un partener bogat. Banii au intrat în verificările ANAF. Pentru evitarea taxării de 70%, a fost necesară o declarație notarială care să confirme că sumele fuseseră deja impozitate în străinătate. De la începutul anului, ANAF a pus sub sechestru șase mașini de lux, fiecare evaluată la peste 100.000 de euro. Proprietarii nu au putut justifica proveniența banilor cu care le-au cumpărat.
